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民族资产解冻诈骗案破获 微信传销骗4万会员两亿
2017-12-02

近日,安徽省淮南市公安局破获以“民族资产解冻”为名的特大系列诈骗案,捣毁“三民城”“巨龙国际”两个诈骗团伙。专案组顺线追踪,很快锁定以黄某为首的“三民城”项目诈骗团伙和以王某为首的“巨龙国际”项目诈骗团伙。“微信+传销”方式发展会员随着侦查的深入,两个诈骗团伙的幕后操纵者吴某、李某进入警方视线,整个组织架构随之逐渐清晰。淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠说,此类案件改变了过去口耳相传接触式的诈骗方式,逐步向以网络为工具的非接触性新型诈骗转变,成为一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型、非接触式犯罪。黄升忠说,“民族资产解冻”诈骗项目繁多,手法层出不穷,虽然个案案值小,但全案案值大,涉及地域广,被害人众多,对社会影响非常恶劣。
 

“交3600元会费能分得1000万元善款,这可能吗?”

“你说呢(苦笑)?”

“那为什么会有人相信?”

“一个人会怀疑,但周围人都说是真的,那就成真的了。”

这是《法制日报》记者与“三民城”项目诈骗团伙成员武某的一段对话,道出大多数人被骗的心理变化过程。

近日,安徽省淮南市公安局破获以“民族资产解冻”为名的特大系列诈骗案,捣毁“三民城”“巨龙国际”两个诈骗团伙。其中,“巨龙国际”案由公安部挂牌督办。截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人38人,有25人被检察机关移送起诉。初步查明4万余人被骗,涉案资金两亿余元。

交千元会费可得千万“善款”

去年5月,安徽省公安机关接到网友举报称,有人利用微信平台宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放“善款”,疑似诈骗。经核实发现,自去年4月以来,已经有2000余人参与项目,超过3万人提供身份信息。但无一例外的是,没有人收到过“善款”。

6月22日,安徽省公安厅指定淮南市公安局办理此案。淮南市公安局抽调精干力量组成专案组,调查发现,其中一名受害人是寿县人张某,其在“慈善群”中购买了“巨龙国际”以及“三民城”等项目,共花费2.5万余元。

淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍说,这两个项目都是打着“民族资产解冻”的旗号骗取钱财。项目号称历朝历代的皇室、王朝复辟以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了数以兆亿计的资产,国家决定解冻这些海外民族资产,为了规避不必要的风险,授权民间组织或企业发展民族大业。而这些组织或是企业要想解冻资金,需要一定经费,所以通过发展会员,收取少量会费的形式筹措经费。等资产解冻后,再按功劳大小,给会员发放可观的“善款”。

“三民城”项目承诺,每人只要缴纳1100元成为会员,可以得到一大笔“善款”及特权,比如见官大三级,坐飞机只要1元钱。“巨龙国际”项目则推出两个计划:A计划投资3600元成为巨龙公司国内原始股东,可以得到银行解冻的1000万元、住房一套、轿车一辆,每月还发放1.5万元生活费;B计划投资1万元成为国际股东,奖励在原有基础上进行升级。

周斌说:“刚开始宣称的‘精确慈善’只是幌子,让会员先登记信息,加入微信群后再抛出真正诱饵,以高额回报诱骗会员投资所谓的慈善项目。”

专案组顺线追踪,很快锁定以黄某为首的“三民城”项目诈骗团伙和以王某为首的“巨龙国际”项目诈骗团伙。8月6日,专案组抽调160余名警力组成14个抓捕组,远赴福建、广西、江苏等8省区同步抓捕主要嫌疑人,黄某、王某等18名犯罪嫌疑人落网。

经审查,黄某、王某是各自诈骗团伙的骨干成员,所带领的团队只是整个团伙的一个分支。

“微信+传销”方式发展会员

随着侦查的深入,两个诈骗团伙的幕后操纵者吴某、李某进入警方视线,整个组织架构随之逐渐清晰。

周斌说,吴某今年64岁,是“三民城”项目的最上线,与其他4名元老级成员组成5个小组,各自担任组长,发展下线成员,形成不同分支。

与“三民城”不同的是,“巨龙国际”项目的诈骗团伙注册了公司,采取企业管理模式运营。参与办案的淮南市公安局八公山分局刑警大队副大队长岳光明介绍说,该团伙最高层是公司总裁张某,负责公司的整体运营和管理。他的下线是十余名中层干部,分别担任党委书记、副总裁、总经理等职务,各自负责一定区域。每个副总、经理手下都有众多团队,每个团队都有队长,管理着数量众多的微信群。每个微信群下设统计员,进行会员信息统计、汇总等工作。